Кипрские банки как альтернатива Прибалтике
хорошее решение для клиентов с кипрскими компаниями, которым требуется счет в этой же юрисдикции, готовых к предоставлению большого количества документов и информации при осуществлении платежей.
Плюсы банков Кипра:
- нет требований к минимальному обороту или значительным остаткам на счете;
- нацеленность клиентов из стран СНГ (русскоязычный персонал);
- нет ограничений на переводы в USD.
Минусы банков Кипра:
- достаточно высокие тарифы и не самые оперативные платежи;
- после кипрского кризиса 2013 г. произошло резкое ужесточение процедур due dil как на этапе открытия счета, так и в дальнейшей работе;
- необходимо предоставлять бухгалтерскую отчетность, в том числе на «классические» оффшорные компании (требование законодательства Кипра);
- «особые условия» по займам;
- особое отношение к клиентам прибалтийских банков;
- ограничения по работе с shell-компаниями.